Cumplimiento

Con la creación de la Ley 23 del 2015, contamos con profesionales idóneos en el área de cumplimiento, en donde apoyamos a empresas sujetas a esta ley, enfocados mas en el área de sujetos no financieros en los cuales son:

– Las empresas de las zonas económicas especiales (Zona Libre, Panamá Pacífico, Zona franca de Barú, etc.)
– Casinos.
– Promotoras, agentes inmobiliarios y corredores de bienes raíces.
– Constructoras y contratistas.
– Empresas de transporte de valores.
– Casas de empeño.
– La Bolsa de Diamantes y todas las empresas que comercializan metales preciosos.
– Lotería Nacional.
– Correos y Telégrafos.
– Empresas que compras y venden autos nuevos o usados.
– Abogados.
– Contadores Públicos Autorizados.
– Notarios Públicos.